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Curso NUEVOS ESQUEMAS DE REVISION Y ACTUALIZACION REPSE 2026

Objetivo:

Dirigido a: Contadores, administradores y personal de las empresas involucrados en la reforma de subcontratación laboral de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializas.

Temario:
Obligaciones fiscales y de seguridad social
Precisión del servicio u obra a desarrollar
Documentos soporte de especialización
Objeto social y actividades en Constancia de Situación Fiscal
Seguimiento de Folio de Renovación REPSE Fecha de Renovación de Registro
Renovación automática
Cancelación de registro
Informe de renovación a beneficiarios de los servicios.
NUEVA LEY LAVADO DE DINERO
¿Qué ES EL LAVADO DE DINERO?
ANTECEDENTES DE REGULACION PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO.
SUJETOS DE LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
AUTORIDADES QUE REGULAN LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
ACTIVIDADES VULNERABLES
1.-DEFINICION
2,.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES REGULADAS POR LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
CONTROLADOR EN EL ESQUEMA DE LEY LAVADO DE DINERO
CAMBIOS Y CONTROLES DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO CONTROLADOR
CAMBIOS DE LA DEFINICION DE BENEFICIARIO
CONTROLADOR CON LA NUEVA REFORMA LAVADO DINERO


AGENDA TU RESERVACIÓN - > PREGUNTA POR LA PROMOCIÓN DEL MES

Fecha: 29 de Abril de 2026

Expositor: C.P. Miguel Alarcón Díaz

Horario: 09:30 a 14:00

Sede: Soluciones Fiscales

Banco: Scotiabank

Cuenta: 25600003067

Clabe bancaria: 044180256000030674

A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN

Banco: Banamex

Cuenta: 8068122

Clabe bancaria: 002180041480681227

Sucursal: 414

A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN