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Curso LEY ANTILAVADO DE DINERO LLENADO DE AVISOS (CONSTRUCTORAS-ARRENDAMIENTO Y VENTA DE INMUEBLES) SOLO CASOS PRACTICOS

Objetivo:

Dirigido a: Contadores, administradores y personal de las empresas involucrados en el tema.

Temario:
Introducción a la Ley Antilavado y su aplicación en el sector inmobiliario Obligaciones de constructoras, desarrolladores y arrendadores bajo la Ley Antilavado
Identificación de operaciones relevantes y actividades vulnerables Beneficiario Controlador Final.
Procedimiento para el llenado de avisos:
requisitos, formatos y plazos
Casos prácticos sobre el llenado de avisos en constructoras, desarrolladores y arrendamiento
Normatividad vigente y actualización de criterios en materia de prevención de lavado de dinero
Prevención de riesgos y mejores prácticas en cumplimiento de la Ley Antilavado
Análisis de sanciones y consecuencias por incumplimiento
LLENADO AVISO ARRENDAMIENTO
LLENADO VENTA DE INMUEBLES
LLENADO CONSTRUCTORAS


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Fecha: 25 de Mayo de 2026

Expositor: C.P. Miguel Alarcón Díaz

Horario: 09:30 a 14:00

Sede: Soluciones Fiscales

Banco: Scotiabank

Cuenta: 25600003067

Clabe bancaria: 044180256000030674

A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN

Banco: Banamex

Cuenta: 8068122

Clabe bancaria: 002180041480681227

Sucursal: 414

A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN