Objetivo:
Dirigido a: Contadores, administradores, auxiliares contables, personal encargado de la facturación, revisión de cuentas por cobrar y por pagar y demás personas interesadas en el tema.
Temario: ¿Qué ES EL LAVADO DE DINERO? ANTECEDENTES DE REGULACION PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO. SUJETOS DE LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO AUTORIDADES QUE REGULAN LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO ACTIVIDADES VULNERABLES 1.-DEFINICION 2,.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES REGULADAS POR LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES 1.-MONTOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES 2.-PRESENTACION DE AVISOS ANTE LAS DIVERSAS AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA
Fecha: 14 de Mayo de 2024
Expositor: C.P. Miguel Alarcón Díaz
Horario: 09:30 a 14:00
Sede: Soluciones Fiscales
Banco: Scotiabank
Cuenta: 25600003067
Clabe bancaria: 044180256000030674
A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN
Banco: Banamex
Cuenta: 8068122
Clabe bancaria: 002180041480681227
Sucursal: 414
A nombre de: TERESA LOPEZ FARFAN